怎么成功开到新加坡境外银行账户

随着世界银行局势的收紧，国际反洗钱规定和众多多边协定的签订，在境外开立银行账户审查越来越严格，尤其是对于没有当地身份的境外人士以及新成立的还没有实际业务的新公司。


在预约开户前，我们都会事先针对银行开户面试和资料，协助客户完成客户背景调查，即Know-Your-Customer（KYC）。KYC, 指的是客户背景调查。


关于后续公司经营方面，需要：



详细阐述公司的主要业务活动


为什么选择在新加坡开立银行账户？


董事、股东的个人简历背景


海外供应商、客户的名称


每年预计营业额


进出账交易数量、金额、目的



这些需要根据实际情况提前准备好相应信息和文件，这样当场开户时候能够*银行的初步审查，并且也为以后账户的顺利使用提前做好准备。


这里还有个注意点提示下：公司只有一名董事的情况下，新加坡银行开户**会需要新方董事配合签字见证。大旗建议客户方面提供两位董事 ，以防新方董事不配合的情况。


以上一切都提前沟通准备妥当，但却差点忘记较重要也是较*忽略的一点。


针对新成立的公司目前银行的合规审查特别严格，如果不能提供过往有三个月的海外业务的流水证明，或者是跟新加坡当地有业务往来的业务证明。就需要提供现在已经跟海外，较好是跟新加坡或者马来西亚这些周边东南亚国家签署的业务合同或者意向合作协议，以证明业务的真实性。如果无法提供可能就会影响开户审批了。